Кеңестер

Рэкетинг деген не? Ұйымдасқан қылмыс және RICO заңын түсіну

Рэкетинг деген не? Ұйымдасқан қылмыс және RICO заңын түсіну

Рэкетинг, әдетте ұйымдасқан қылмыспен байланысты термин, осы заңсыз әрекеттерді жүзеге асыратын жеке тұлғалардың иелігіндегі немесе бақылауындағы кәсіпорындардың заңсыз әрекеттерін білдіреді. Мұндай ұйымдасқан қылмыстық ұйымдардың мүшелері әдетте солай аталады рэкетерлер және олардың заңсыз кәсіпорындары ракеткалар.

Кілттер

  • Рэкетинг дегеніміз - ұйымдасқан қылмыс жасайтын ұйымның құрамындағы түрлі заңсыз әрекеттер.
  • Рэкетинг қылмыстарына кісі өлтіру, есірткі және қару-жарақ сату, контрабанда, жезөкшелік және контрафактілік кіреді.
  • Рэкетирлеу алдымен 1920-жылдардағы мафиялық қылмыс топтарымен байланысты болды.
  • Рэкетинг қылмыстары 1970 ж. Федералды RICO актісімен жазаланады.

Көбінесе 1920-жылдардағы қалалық моб және гангстерлік сақиналармен байланысты, Американдық мафия сияқты, Америкада рэкетирлеудің алғашқы формалары есірткі мен қару-жарақ, контрабанда, жезөкшелік және жалған ақша жасау сияқты анық емес заңсыз әрекеттерге қатысты. Осы алғашқы қылмыстық ұйымдар көбейген сайын, рэкетирлеу дәстүрлі бизнеске ене бастады. Мысалы, кәсіподақтарды бақылауға алғаннан кейін, рэкетшілер оларды жұмысшылардың зейнетақы қорларындағы ақшаны ұрлау үшін қолданған. Ол кезде ешқандай мемлекеттік немесе федералды ереже болмаған кезде, ертерек «ақ жақ қылмыс» ракеталары көптеген компанияларды өздерінің жазықсыз қызметкерлері мен акционерлерімен бірге құртып жіберді.

Америка Құрама Штаттарында бүгінде рэкетирлеуге қатысы бар қылмыстар мен қылмыскерлерге РИКО заңы деп аталатын 1970 ж. Қабылданған «Рэкетирлердің әсері және сыбайлас жемқорлық ұйымдары» федералды заңы бойынша жаза қолданылады.

Атап айтсақ, RICO Заңында (18 USCA § 1962) «жұмыс істейтін немесе онымен байланысты қандай-да бір кәсіпорында жұмыс істейтін немесе онымен байланысты кез-келген адам үшін мемлекетаралық немесе сыртқы саудаға әсер ететін, тікелей немесе жанама түрде жүргізуге немесе қатысуға заңсыз болып табылады. рэкет қызметі немесе заңсыз қарызды өндіріп алу арқылы осындай істерді жүргізу кезінде. »

Рэкетингтің мысалдары

Рэкетингтің ежелгі түрлеріне заңсыз қызмет ұсынатын кәсіпорындар - «рэкет» - кәсіпорынның өзі құратын мәселені шешуге арналған.

Мысалы, классикалық «қорғаныс» ракеткасында, белгілі бір аудандағы бұрмаланған кәсіпорында жұмыс жасайтын адамдар. Сол кәсіпорын сол кезде ұсынадықорғайды болашақ тонау салдарынан кәсіп иелері асқан айлық төлемнің орнына (бопсалау қылмысын жасау). Ақыр соңында, рэкетирлер қарақшылардың екеуінен де заңсыз пайда табады және ай сайынғы төлемдер.

Алайда, рэкетирлердің бәрі бірдей алаяқтық немесе алдауды өздерінің құрбандарынан жасыру үшін пайдаланбайды. Мысалы, ракетка тікелей заңсыз лотерея мен құмар ойындарын қамтиды, ал жезөкшелік ракетка - бұл ақша орнына сексуалды әрекетті үйлестірудің және ұйымдастырудың практикасы.

Көптеген жағдайларда ракеткалар қылмыстық әрекеттерін құқық қорғау органдарынан жасыру үшін техникалық заңды бизнестің бөлігі ретінде әрекет етеді. Мысалы, заңды және жақсы танымал автокөлік жөндеу шеберханасын ұрланған көлік құралдарының бөлшектерін алып тастау және сату үшін «ұстаушы» ракеткасы қолдана алады.

Рэкетирлік әрекеттердің аясында жиі жасалатын бірнеше басқа қылмыстарға несие беру, парақорлық, ұрлау, ұрланған тауарларды сату (жыныстық құлдық), ақшаны жылыстату, жалдау кісі өлтіру, есірткіні сату, жеке басын ұрлау, парақорлық және т.б. несие картасындағы алаяқтық.

RICO актісі бойынша сот процесінде кінәні дәлелдеу

АҚШ әділет департаментінің хабарлауынша, айыпталушыны RICO заңын бұзғаны үшін кінәлі деп табу үшін үкіметтің прокурорлары барлық негізді күмәндан тыс дәлелдеулері керек:

  1. Кәсіпорын болды;
  2. кәсіпорын мемлекетаралық саудаға әсер етті;
  3. жауапкер кәсіпорынмен байланысты немесе жалдамалы болған;
  4. сотталушы рэкетирлік қызметтің үлгісімен айналысқан; және
  5. сотталушы кінәні айыптауда көрсетілгендей, рэкетирлік қызметтің осы үлгісі бойынша кәсіпорынды жүргізген немесе оған қатысқан.

Заң «кәсіпорын» «кез келген жеке тұлғаны, серіктестікті, корпорацияны, ассоциацияны немесе басқа заңды тұлғаны және заңды тұлға болмаса да іс жүзінде байланысты кез келген одақ немесе жеке тұлғалар тобын» білдіреді.

«Рэкетирлік іс-әрекеттің» бар екендігін дәлелдеу үшін үкімет айыпталушының бір-бірінен он жыл ішінде жасалған рэкетингтік әрекеттің кемінде екі әрекетін жасағанын көрсетуі керек.

RICO заңының ең күшті ережелерінің бірі прокурорларға айыпталған рэкетирлердің мүлкін уақытша тәркілеудің сотқа дейінгі нұсқасын береді, осылайша олардың ақшалары мен мүліктерін жалған компанияларға беру арқылы заңсыз жолмен алынған активтерді қорғауға жол бермейді. Сот үкімі шығарылған кезде қолданылған бұл шара үкіметтің сотталған кездегі тәркілеу үшін қаражаты болуын қамтамасыз етеді.

RICO заңы бойынша рэкет жасағаны үшін сотталған адамдар айыптау тізімінде көрсетілген әрбір қылмысы үшін 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Егер айыптау кез келген қылмыс, мысалы кісі өлтіру сияқты қылмыстар болса, үкім түрмеде өмір бойы ұзартылуы мүмкін. Сонымен қатар, 250 000 АҚШ доллары мөлшерінде айыппұл немесе айыпталушының заңсыз жолмен алынған кірістерінен екі есе көп айыппұл салынуы мүмкін.

Ақыр соңында, RICO актісі бойынша сотталған адамдар үкіметке кез келген кірістерді немесе қылмыс нәтижесінде алынған мүлікті, сондай-ақ олардың қылмыстық кәсіпорында болуы мүмкін мүдделері мен мүлкін алып қоюы керек.

Сондай-ақ, RICO заңы рэкетирге қарсы қылмыстық іс-әрекетке байланысты «оның бизнесіне немесе мүлкіне залал келтірген» жеке тұлғаларға азаматтық сотта шағым түсіруге мүмкіндік береді.

Көптеген жағдайларда, RICO актісіне тағылған айыптың қауіп-қатері, олардың активтерін дереу тәркілеу айыпталушыларды кінәлілерді неғұрлым аз айып тағайындауға мәжбүр ету үшін жеткілікті.

RICO актісі рэкетирлерді қалай жазалайды

RICO заңы федералды және штаттық құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне жеке тұлғаларды немесе жеке топтарды рэкетирлеуге айыптау құқығын берді.

Президент Ричард Никсонмен 1970 жылы 15 қазанда қол қойылған заңға сәйкес ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес туралы актінің негізгі бөлігі ретінде RICO заңы прокурорларға жалғасып жатқан қылмыстық ұйымның атынан жасалған әрекеттер үшін ауыр және қылмыстық жазаны іздеуге мүмкіндік береді. ракетка. Негізінен 1970 жылдары мафия мүшелерін қудалау үшін пайдаланылса, қазір RICO айыппұлдары кеңінен қолданылады.

RICO Заңының алдында тапсырыс берген адамдарға рұқсат етілген заңды бос орын болған басқалар қылмыстық қудалауды болдырмау үшін қылмыс жасау (тіпті кісі өлтіру), жай олар қылмысты өздері жасамағандықтан. Алайда, RICO заңы бойынша ұйымдасқан қылмыс бастықтарын басқа адамдар жасауға бұйырған қылмыстары үшін соттауға болады.

Бүгінгі таңда 33 мемлекет RICO актісінде модельделген заңдарды қабылдады, бұл оларға рэкетинг әрекетін қудалауға мүмкіндік берді.

RICO актісінің сенімділігі мысалдары

Соттардың заңды қалай алатынын білмейтін федералды прокурорлар RICO заңын өзінің алғашқы тоғыз жылында қолданудан аулақ болды. Ақырында, 1979 жылдың 18 қыркүйегінде Нью-Йорктің Оңтүстік округіндегі АҚШ адвокатурасы Америка Құрама Штаттарына қарсы Скоттоға қарсы Энтони М. Скоттоны айыптауды жеңіп алды. Оңтүстік округ Скоттоны Халықаралық Longshoreman Ассоциациясының президенті болып тұрған кезінде жасаған заңсыз еңбек төлемдерін қабылдағаны және табыс салығын төлеуден жалтарғаны үшін айыптады.

Скоттоның үкімін қолдаған прокурорлар RICO актісін мафияға бағыттады. 1985 жылы Мафия комиссиясының көпшілікке танымал болған сот ісі Нью-Йорктегі беделді «Бес отбасы» бандасының бірнеше бастықтарына өмір бойына үкім шығарды. Содан бері, RICO айыптары Нью-Йорктегі барлық уақытта қол жетімді емес мафия жетекшілерін темір тордың артына тастады.

Жақында американдық қаржыгер Майкл Милкен 1989 жылы RICO заңы бойынша, инсайдерлік қор биржасының сауда-саттығы және басқа да құқық бұзушылықтар туралы рэкет пен 98 алаяқтық бойынша айыпталған. Түрмеде өмір сүру мүмкіндігіне тап болған Милкен алты алаяқтық қылмыс жасады және салық төлеуден жалтарды деп айыптады. Милкен оқиғасы RICO заңы ұйымдасқан қылмыстық ұйымға қатысы жоқ тұлғаны жауапқа тарту үшін алғаш рет қолданылды.

Дереккөздер

  • «Қылмыстық РИКО: федералды прокурорларға арналған нұсқаулық». Мамыр 2016. АҚШ әділет департаменті.
  • Карлсон, К (1993). ""Қылмыстық кәсіпорындарды айыптау. Ұлттық сот төрелігі туралы анықтамалық сериялар. АҚШ әділет статистикасы бюросы.
  • «109. RICO-ға ақы төлеу. «Қылмыстық ресурстарға арналған нұсқаулық. Америка Құрама Штаттарының адвокаттарының кеңселері
  • Салерно, Томас Дж. Және Салерно Триция Н. “.”Құрама Штаттарға қарсы Скотто: Су жағасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыстық қудалаудың апелляция арқылы тергеуден өтуі Нотр-Дам заңына шолу. 57-том, 2-шығарылым, 6-құжат.